ประธานาธิบดีจอร์จ เอ็ม. เวอาห์ได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในมอนโรเวียช่วยสืบสวนการเสียชีวิตของพนักงานสองคนของสำนักงานสรรพากรไลบีเรียและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เอ็มมานูเอล บี. เยสวา ประธานาธิบดีกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่การเสียชีวิตครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังหล่อเลี้ยงระบอบประชาธิปไตยที่มีชีวิตชีวาซึ่งมีการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานผู้นำไลบีเรียประกาศว่าเขาได้สั่งให้แฟรงค์ มูซา ดีน รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมประสานงานความพยายามของเขากับหุ้นส่วนของรัฐบาล รวมทั้งชาวอเมริกัน เพื่อที่จะระบุสาเหตุของการเสียชีวิตของพนักงานรัฐบาลทั้งสาม ขณะแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อครอบครัวที่เสียชีวิต ประธานาธิบดีกล่าวว่า “ความตายควรเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ….สิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้!”
ประธานาธิบดีเวอาห์อธิบายว่าเขาเข้าใจ
ว่าทำไมคนบางคนถึงมีส่วนร่วมในการคาดเดาเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่เขาเรียกร้องให้ทุกคน “ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ในการระบุสาเหตุของการเสียชีวิต”ประธานาธิบดีเวอาห์ยังย้ำถึงความมุ่งมั่นก่อนหน้านี้ของรัฐบาลที่จะดำเนินการสอบสวนอย่างเปิดเผยและเป็นกลาง เขากล่าวว่า ณ จุดนี้เป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น “แต่ฉันกำลังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเราตัดสินว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านการสอบสวน ..” เขากล่าว
นอกจากนี้ ความกล้าที่จะเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงบนเว็บไซต์หลักในประเทศก็เป็นประโยชน์อย่างมากนอกจากนี้ FIU ยังดำเนินการเสร็จสิ้นและส่งร่างกฎหมายสำคัญสองฉบับที่จะเสริมสร้างการต่อสู้กับการฟอกเงินในไลบีเรียพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย มาตรการป้องกันและการแก้ไขชั่วคราวสำหรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมปี 2019 และพระราชบัญญัติหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินปี 2019 นั้นเกินกำหนดมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2017 ความกังวลและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ การกระทำเหล่านี้คือ เสร็จแล้วส่งต่อไปยังสำนักงานของประธานาธิบดีและยื่นต่อสภานิติบัญญติไลบีเรียเพื่อดำเนินการ การกระทำเหล่านี้อยู่ในขั้น
ตอนล่วงหน้าสำหรับการเดินผ่านบ้านทั้งสองหลัง
เมื่อการกระทำเหล่านี้ผ่านเข้าสู่กฎหมาย จะขยายขอบเขตและหน้าที่ของระบอบ AML/CFT ของไลบีเรีย
FIU ยังสร้างวัฒนธรรมของการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในหน่วยงานการรายงานธนาคาร การเล่นเกมประกันภัย และคาสิโน
เป็นครั้งแรกที่วัฒนธรรมของการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ปรากฏให้เห็นในทุกหน่วยงานที่รายงานในไลบีเรีย ธนาคารและสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารทุกแห่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าเป็นหน่วยงานที่รายงานได้รับทราบถึงความรับผิดชอบของตนภายใต้กฎหมายอันเนื่องมาจากการมีส่วนร่วมโดยตรงของ FIU เป็นครั้งแรกที่ธนาคารได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตาม โดยทุกธนาคารได้ดำเนินการแก้ไขจุดอ่อนที่ค้นพบระหว่างการตรวจสอบ ธนาคารที่ถูกละเมิดถูกปรับ
ตลอดปีที่ตรวจสอบหน่วยข่าวกรองทางการเงินพบว่าได้รับรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) จากธนาคารเพิ่มขึ้น 100% และรายงานธุรกรรมสกุลเงิน (CTR) เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% นอกจากนี้ ส่วนการเล่นเกมและคาสิโนและการเดิมพัน (DNFBPs) กำลังได้รับการตรวจสอบสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด สถาบันเหล่านี้ไม่ได้รับการตรวจสอบนับตั้งแต่ก่อตั้ง FIU ในปี 2013 ทั้งธนาคารหรือที่ไม่ใช่ธนาคารไม่ได้ถูกลงโทษหรือปรับ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล่านี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2020 เมื่อผู้อำนวยการ Harris เข้ารับตำแหน่งและขยายเวลาไปถึงปี 2021 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องปราม . การฟอกเงิน .com ให้ความสำคัญกับไลบีเรีย (FIU) เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้การคว่ำบาตรเพื่อยับยั้งการปฏิบัติตามในฉบับเดือนมิถุนายนปี 2020
